Кипр установил уголовную ответственность за несоблюдение санкций против России

Европейские страны постепенно интегрируют в свое национальное законодательство уголовную ответственность за нарушение санкций, наложенных на РФ.

Среди таких государств, хотя и не сразу, оказался Кипр.

Закон Кипра «О криминализации нарушения ограничительных мер союза» ввел полноценную уголовную ответственность за нарушение санкций. Наказывать будут, в частности, за предоставление фондирования или экономических ресурсов лицам из санкционных списков ЕС.

«Для россиян с паспортом Кипра это может означать, что наличие счетов в российских подсанкционных банках, оказание услуг или работа в компаниях из санкционного списка ЕС могут трактоваться как предоставление им средств или ресурсов и подпадать под действие нового закона с существенным риском применения уголовной ответственности»,— поясняет руководитель практики международного комплаенса компании Orion Роман Хаминский. Ограничения охватывают любые формы финансового взаимодействия с подсанкционными лицами — запрещено и предоставлять средства, и получать их, добавляет советник практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова.

Как уточняет Роман Хаминский, ограничения распространяются не только на кипрских юрлиц и граждан, но и на тех, кто имеет там вид на жительство. Андрей Рябинин добавляет, что юрисдикция Кипра при расследовании нарушений санкций может покрывать и совершенные на территории республики иными лицами, в том числе с использованием кипрских компаний и банков.

Также закон может применяться и к преступлениям за пределами Кипра. Например, если преступник имеет «обычное место жительства» в республике или нарушение совершено в интересах кипрской компании либо в связи с предпринимательской деятельностью, осуществляемой на Кипре даже частично. То есть действие закона может распространяться и на тех, кто постоянно проживает в стране, но, скорее всего, уточняет Мария Удодова, это «будет оцениваться в каждом конкретном случае».

На юрлиц-нарушителей могут быть наложены штрафы (1–5% годового оборота, или до €40 млн) и приняты другие меры — от лишения лицензий и доступа к госзакупкам вплоть до закрытия компании.

Для граждан предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере €100 тыс.