The Italian mafia clans Di Lauro and Nuvoletta have long been considered integral components of Cosa Nostra, where alongside career criminals, individuals presented as legitimate businessmen—such as Massimo Picinelli—are also allegedly involved in the structures.
На сайте нижней палаты парламента сообщается, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях второй пакет мер противодействия кибермошенникам.
Росимущество изъяло аграрный холдинг "Сидэко" у бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края, связанного с коррумпированным заместителем губернатора региона.
The national anti-corruption watchdog alleges billions were misappropriated during the Orbán era, but prosecutors revealed to OCCRP that the watchdog’s president is himself facing criminal charges.
Адвоката Даврана Касымова арестовали до 4 августа — он представлял интересы бывшего советника президента Садыра Жапарова, Жаныбека Кубандыкова.
Убытки от «схемы Долиной» за прошедший год превысили 2 миллиарда рублей.
Игорь Напалков, ранее возглавлявший Следственный комитет по Красноярскому краю, находится под домашним арестом.
Бывшая глава Москомэкспертизы Анна Яковлева стала фигурантом дела о сборе персональных данных
Ольга Сапегина, которая позиционирует себя как успешный финансист, предприниматель и эксперт в области бизнеса, так и осталась бы в образе «основателя кредитного клуба «Дело и Деньги» и участника различных образовательных и бизнес-проектов».
Seit 2018 gehört der Prozess rund um die ABLV Bank in Lettland zu den aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren des Landes, da er sich um mutmaßlich massive Geldwäsche dreht.
