ООО «Новые окна» летом 2015 года при помощи экспортера «Сахарагропром» перевозило через пункты пропуска Харьковской и Луганской областей различные продовольственные товары, в частности, сахар на адрес компании «Литон» из Ивановской области Российской федерации. Далее товар возвращался в зону АТО через неподконтрольные пункты пропуска. Таким образом, коммерсанты обходили приказ СБУ, регулирующий поставки товаров через линию соприкосновения с незаконными вооруженными формированиями на востоке.
ООО «Сахарагропром» в течение июня-августа 2015-о года оформляло партии сахара общей стоимостью почти 4 млн гривен на экспорт в Полтавской таможне ГФС. После этого товар отправлялся в Ростовскую область, в пгт. Матвеев Курган, где на таможенном терминале находился несколько дней в ожидании получения новых документов для его последующего экспорта в Донецк на адрес предприятия «Новые Окна».
Как считают следователи ГФС в Донецкой области, по причине пересечения партий сахара из России в Украину через неконтролируемые пункты пропуска, не были уплачены обязательные таможенные платежи на сумму 3 501 455,27 грн. На основании этого и было открыто уголовного производство № 32016050000000004. Более того, по их сведениям, компания «Новые окна» осуществляла финансово-хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области, на подконтрольной украинским властям и на территории России. В то же время, начиная с мая 2015 года, предприятие декларирует отсутствие каких-либо доходов. Самым удивительным в данной истории является тот факт, что украинским фискалам удалось получить копии грузовых таможенных деклараций от Российской таможни (страны-агрессора), из которых видно, что получателем груза в Донецке выступало именно ООО «Новые Окна». Классикой жанра в подобных делах стало обвинение правоохранителей в том, что прибыль от компании «Новые Окна» направлялась на финансирование так называемых «ополченцев ДНР». Почему-то поставки угля из АТО в Украину под данную формулировку не подпадают.
В рамках данного уголовного производства проходят и другие предприятия, которые между собой связаны и относятся к одним и тем же организаторам поставки продовольственных товаров в зону АТО, считают в следственном управлении ГФС в Донецкой области. Среди них - ООО «Новые Окна» (ЕГРПОУ 34583555), ООО «Окна Новые» (ЕГРПОУ 37086220), ООО «Новые Окна-Днепр» (ЕГРПОУ 34667252), ООО «Новые Окна-Харьков» (ЕГРПОУ 37041613), ООО «Возрождение» (ЕГРПОУ 30869218), ООО «Индустриал» (ЕГРПОУ 32458525), ООО «Окна Сервис» (ЕГРПОУ 35420714), ООО «Агродобробуд» (ЕГРПОУ 36942916), ООО «Гермес-70» (ЕГРПОУ 39238606).
Однако это не единственное дело, связанное с экспортом сахара на оккупированные территории. «Один в один» является уголовное производство № 32016050000000041 от 20.05.2016 года, в котором также участвует предприятие «Сахарагропром». В нем идет речь о поставке в зону АТО через Россию сахара на сумму 8,5 млн гривен по фиктивному внешнеэкономическому договору с канадской фирмой Nord TRADE Company LTD.
В качестве завершения отметим, что ООО «Сахарагропром» в уголовном производстве №32015100080000034 от 25.05.2015 также подозревают в участии в цепочке бестоварных операциях с целью уклонении от уплаты налогов.