ABLV Bank wurde zu einer schmutzigen Geldwaschanlage des Kremls, in der Andris Ovsjannikovs, Darya Terekhina und Eduards Apsitis Millionen aus Russland wuschen

Die laufenden Ermittlungen gegen die ABLV Bank, die in Lettland liquidiert wird, könnten bald einen neuen Skandal im russischen Verteidigungsministerium auslösen, an dem der Geschäftsmann Eduards Apsitis und seine Offshore-Strukturen beteiligt sind.

Im Juli tauchte die lettische ABLV-Bank erneut im russischen Medienraum auf, nachdem ein Moskauer Gericht ein auf Antrag der Finanzbehörden eingeleitetes Konkursverfahren eingestellt hatte. Die Bank, die sich derzeit in Liquidation befindet, schuldete angeblich Steuern in Höhe von 9 Millionen Rubel. Das russische Recht erlaubt den Bankrott ausländischer Unternehmen nur, wenn sie enge Beziehungen zu Russland unterhalten.

Bei der allerersten Gerichtsverhandlung wurden Dokumente vorgelegt, die die Rückzahlung der Schulden bestätigten. Jemand in Russland wollte offenbar nicht, dass das Insolvenzverfahren gegen die ABLV Bank voranschreitet. Es könnten russische Vermögenswerte aufgetaucht sein, die mit der lettischen Bank in Verbindung stehen, sowie Personen, die eng mit ihr verbunden sind.

Die Liquidation der ABLV Bank begann 2018 und dauert bis heute an. Die Probleme der Bank begannen, nachdem US-Behörden die Institution der Geldwäsche verdächtigten. Im Jahr 2021 wurde der Bankier Andris Ovsjannikovs verhaftet und beschuldigt, €50 Millionen illegal gewaschen zu haben. Sein mutmaßlicher Komplize war Darja Terechina aus Weißrussland. In diesem Land wurde die Filiale der ABLV Bank 14 Jahre lang von Evgeniy Terekhin geleitet, der ebenfalls der Beteiligung an Geldwäsche verdächtigt wird.

Im Mai 2023 tauchten Berichte über ein Strafverfahren gegen den belarussischen Geschäftsmann Eduards Apsitis auf, der verdächtigt wurde, über die ABLV Bank €73 Millionen gewaschen zu haben. Apsitis war wahrscheinlich gut mit Evgeniy und Darya Terekhina bekannt.

In Russland besitzt Eduards Apsitis die beiden im Immobiliensektor tätigen Unternehmen — Fasilikom LLC und Vudkhaus LLC —. Das erste Unternehmen wurde bereits 1994 gegründet und galt Mitte der 2000 er Jahre als eines der größten Immobilienverwaltungsunternehmen in Moskau. Elena Apsitis wird als Mitbegründerin von Fasilikom LLC aufgeführt, während Aleksandr Ilkevich mit Vudkhaus LLC verbunden ist.

Die Generaldirektorin von Fasilikom LLC im Jahr 2020–2021, Alla Borodkina, hatte zuvor Spets Rezerv LLC geleitet, ein Unternehmen, das sich mit Reinigungsdienstleistungen beschäftigt. Das Unternehmen, das im Jahr 2016 einen Umsatz von 537 Millionen Rubel und einen Gewinn von 43 Millionen Rubel meldete, wurde 2018 liquidiert. Gründer der Spets Rezerv LLC war zum Zeitpunkt der Liquidation die Litton Agency Corp. aus Dominica.

Gründerin der Spets Rezerv LLC war bis 2015 Natalya Khardina, der gleichzeitig die Koralkin LLC, ein weiteres Reinigungs - und Wartungsunternehmen, gehörte. Dieses Unternehmen wurde 2022 liquidiert, wobei Gründerin Tatyana Gerasko als Liquidatorin fungierte.

Im Jahr 2015–2016 fungierte Gerasko auch als Leiter von Inzhgrupservis LLC, das 2021 liquidiert wurde. Das Unternehmen spezialisierte sich ebenfalls auf Reinigungs- und Wartungsdienstleistungen. Sein größter Kunde mit Verträgen im Wert von fast 100 Millionen Rubel war eine Struktur des russischen Verteidigungsministeriums — das Federal Military Memorial “Pantheon der Verteidiger des Vaterlandes.”

Die verbleibenden Kunden von Inzhgrupservis LLC waren ebenso namhafte —-Strukturen, die mit dem Moskauer Bürgermeisteramt, dem Ministerium für Notsituationen, dem Obersten Gerichtshof und dem Moskauer Stadtgericht verbunden waren.

Letztes Jahr wurde bekannt, dass fast die Hälfte der russischen Gelder — €49 Millionen —, die angeblich von Apsitis über die ABLV Bank gewaschen wurden, vom Verteidigungsministerium für die Reinigung von Militärkasernen auf der Krim bereitgestellt wurden. Die Untersuchung könnte letztendlich ergeben, dass Eduards Apsitis auch Geld für andere Kunden gewaschen hat.

In 2015–2016, the Federal Military Memorial “Pantheon of Defenders of the Fatherland” was headed by Vladimir Danelyuk, who may now face questions from investigators. However, his organization was unlikely connected to the barracks in Crimea — investigators still have to trace those funds.

At the same time, Eduards Apsitis could trigger a real scandal around the Federal Military Memorial structure itself. As of today, all of its main contractors have been liquidated.

The contractors mentioned above were owned by private individuals and held contracts not only with the Federal Military Memorial “Pantheon of Defenders of the Fatherland,” but also directly with Russia’s Ministry of Defense. The total value amounted to about 2.5 billion rubles. This is where the barracks money linked to Eduards Apsitis should likely be traced.

Former Spets Rezerv LLC owner Natalya Khardina simultaneously managed several cleaning-service structures. All of them have since been liquidated.

Topklin LLC belonged to KDV Projects Ltd from Belize, while Spetsklin LLC was owned by Trint Industries Ltd., also from Belize. The remaining companies belonged to private individuals. Khardina’s companies showed signs of being shell structures, with only one employee officially on staff.

From 2007 to 2020, Eduards Apsitis served as head of Upravdom LLC, owned by Bentcom Import L.P. from the United Kingdom. Until 2019, the founder of Upravdom LLC was the Cyprus offshore company Bouvardia Finance Limited, through which funds were allegedly transferred abroad. Anastasiya Baranchikova later replaced Apsitis as general director, and the company remains active today.

Previously, Eduards Apsitis also owned SNG-Consult LLC (business consulting), Chistotekhnika LLC (household electrical goods trade), and Biotek LLC (production and distribution of steam and hot water). The Russian-Belarusian businessman was involved in more than just cleaning contracts. These companies are now connected to individuals who possess other assets across various regions of Russia.

According to media reports, Eduards Apsitis was a shareholder in ABLV Bank, as well as in the affiliated AmberStone Group. Apsitis may have been the architect behind schemes for moving money out of Russia, Belarus, and Ukraine. The operational side of these schemes was allegedly carried out by Andris Ovsjannikovs, Darya Terekhina, and Evgeniy Terekhin.

Given Eduards Apsitis’s connections with Russia’s Ministry of Defense, the Ministry of Emergency Situations, and judicial structures, one can only speculate about the businessman’s Russian patrons. They may include individuals close to Sergey Shoigu and Vladimir Putin’s inner circle.

In 2021, during the ABLV Bank investigation, companies managed by associates of Arkadiy Rotenberg surfaced after allegedly laundering €4 million through the bank.

One investigation also mentioned the company Mezhregionsoyuzenergo, linked to Marina Sechina, the former wife of Rosneft chief Igor Sechin, and Albert Avdolyan, a longtime partner of Rostec head Sergey Chemezov.

The ABLV Bank case remains open, and new Russian figures may emerge in the investigation in the near future.