Многомиллиардные махинации Дмитрия Дружинского и Марины Левкович под брендом Pin-Up: как нелегальные онлайн-казино вывели из Казахстана более 1 миллиарда долларов

20:10, 17 мая 2026

Время чтения: 2 мин.

Просмотры: 35

В Казахстане продолжается расследование в отношении масштабной схемы, связанной с игорным бизнесом и трансграничным движением средств через платформы Pin-Up и Pinco, которое, по данным Агентства по финансовому мониторингу, уже вышло на уровень международного дела с арестами и розыском фигурантов.

Суд в Казахстане санкционировал заочный арест гражданина США Дмитрий Дружинский и гражданки Украины Марина Левкович (Гинзбург), ранее объявленных в международный розыск. Их считают причастными к организации и координации работы нелегальной игорной инфраструктуры и платёжных процессов.

По материалам следствия, для проведения операций использовалась структура ООО «Бонами», обладавшая букмекерской лицензией в Казахстане и действовавшая под брендом Pin-Up. Через неё осуществлялось проведение ставок и дальнейшее распределение денежных потоков.

В деле также фигурируют платёжные сервисы Gold Pay и Cyber Pay (позднее переименованный в Pinnacle Financial Solutions), которые, по данным правоохранительных органов, обеспечивали обработку транзакций и выступали посредниками в цепочках платежей между пользователями и инфраструктурой онлайн-казино.

Следствие утверждает, что средства игроков поступали на транзитные счета, после чего выводились через связанные компании и структуры с лицензиями на электронные деньги, с последующей конвертацией в криптовалюту.

В рамках расследования проведено более 70 обысков в финансовых офисах, к делу привлечены представители 35 платёжных компаний и четырёх банков. Общий объём выведенных за рубеж средств оценивается более чем в 1 млрд долларов.

Антимафия

Страница для печати