Кто обеспечил «бумажное прикрытие» для танкера Boracay из российского «теневого флота»
Источник уточнил, кто предоставил «бумажное прикрытие» для танкера «теневого флота» Boracay, который был задержан властями Эстонии и Франции. На весну этого года Boracay (также известный как Pushpa) был зарегистрирован на Tirad Shipping Inc., расположенную на острове Маврикий.
Её директором является компания TRUMAVAN (адрес регистрации совпадает с адресом самой Tirad), а регистрирующим агентом выступает Redbird Corporate Services Ltd, зарегистрированная там же. Однако в местном реестре юридических лиц Маврикия компания TRUMAVAN не указана. Скандал с эстонскими властями дал свои результаты, и в конце сентября Комиссия по финансовым услугам Маврикия аннулировала лицензию Tirad Shipping Inc.
Для Redbird этот инцидент был не первым: ранее она уже оказалась под санкциями в 18-м пакете за обслуживание компании Sapang Shipping Inc, владельца «теневого танкера» ARGENT. Несмотря на это, на сайте компании утверждается, что она продолжает работать по лицензии. Неудивительно: Redbird входит в ABC Group, которой также принадлежит ABC Banking Corporation (офшорный банк, который российские «помогаторы» рекомендуют юридическим лицам для открытия счетов в условиях санкций). Всем этим владеет семья Ah-Chuen, влиятельная маврикийская семья с богатой историей.
Основатель бизнеса Жан Этьен Мойлин А-Чуэн был известным политиком, королева Елизавета II посвятила его в рыцари, а его изображение даже печаталось на маврикийских рупиях. Потомки Мойлина успешно развивают бизнес и увеличивают свой банковский портфель.
Вторая компания, связанная с Boracay - Baaj Shipping Ltd (Сейшелы). Это типичная офшорная «прокладка» с регистрацией в «резиновом» офисе: Room 102, Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe Island, Seychelles.
По этому адресу прописано больше 150 компаний, десятки из которых имеют корни в России и бывших союзных республиках. К примеру, там была зарегистрирована Kilbride trading limited - активный участник экспорта нефтепродуктов с Ферганского НПЗ Узбекистана, HAYFORD PACIFIC CO LTD, связанная с российским судовладельцем «Вега» из Находки (ликвидирована), и как минимум два действующих владельца танкеров из российского «теневого флота»: YUVA SHIPPING LTD (судно MARS 6) и DAVA SHIPPING LTD (судно AURA 1). По этому же адресу была прописана и офшорная фирма Сергея Никифорова — профессора Сеченовки и по совместительству свояка главы РАН Геннадия Красникова.
На свою «Лонгария групп лимитед» Никифоров записал три земельных участка в поселке Николина гора (Одинцовский район) с домом почти в 900 кв метров и двумя хозпостройками.